Преступная схема. Open Democracy о градоначальнике Ташкента Джахонгире Артыкходжаеве

Среда, 24 Апреля 2019

Недавний ответ газете «Гардиан», присланный хокимом (мэром) столицы Узбекистана, который, как мы считаем, был назначен на эту должность не за красивые глаза и бесплатную возможность в административно-принудительном порядке обеспечивать всех продукцией Akfa, а по вполне определенной причине, - отличный новостной повод, чтобы вернуться к статьям, опубликованным пару месяцев назад в британском издании Open Democracy, и, так сказать, переосмыслить их заново, с учетом новой информации.

А в соответствии с ней стала вырисовываться крайне интересная картина. Бизнесмен Артыкходжаев, сразу же после своего превращения в хокима, стал в массовом порядке раздавать самые выгодные участки земли (вся она в Узбекистане считается государственной) – без какого-либо законного основания – частным застройщикам под строительство многоэтажных жилых комплексов (ни милиция, ни суды, ни президент Мирзиёев всего этого, конечно, «не замечают»). По плану президента, никогда не обсуждавшемся с общественностью, группы дорогостоящих многоэтажек, именуемые «Сити», должны быть построены в каждом областном центре и даже в ряде районов столицы - якобы для привлечения инвесторов.

То, что на раздаваемых участках стоят частные дома, жители которых не хотят переселяться, и имею на это полное право, правительство Узбекистана, как выяснилось, не интересует. Владельцам недвижимости дают небольшие компенсации - иногда нормальные, иногда мизерные, а несогласных в принудительном порядке сгоняют с помощью милиции, выселяют по решению судов, почти всегда поддерживающих запросы застройщиков, или без лишних слов начинают разбирать здание, в котором они еще живут (об этом здесь, здесь и здесь). Так государственная земля превращается в «элитные» жилые комплексы, принадлежащие неизвестно кому (можно предположить, что родственникам и доверенным лицам Мирзиёева).

Судя по всему, вся эта беспрецедентная афера затеяна ради вывода денег на разные «инновационные проекты» из бюджета и национального Фонда реконструкции и развития, основанного в 2006 году по инициативе президенте Каримове, куда были «закачаны» миллиарды долларов. Вывод средств оформляется правительством, под присмотром самого Мирзиёева, а затем разными непрозрачными путями, в том числе через цепочку подставных лиц, они возвращаются обратно в Узбекистан – уже под видом «иностранных инвестиций». Прибыль от продажи квартир даже не учитывается, их предполагается продать когда-нибудь в будущем.

То есть прямо сейчас в Узбекистане осуществляется крупнейшая по своим масштабам коррупционная схема, сравнимая, а, скорее всего, значительно превосходящая всё, что было связано с Зеромаксом или с вымогательством Гульнарой Каримовой миллиарда долларов у западных телекоммуникационных компаний, - издержки, которых впоследствии были возмещены за счет самих узбекистанцев. В нынешней схеме один из высокопоставленных «партнеров» обеспечивает участки, другой – финансы и судебно-административное прикрытие.

О происходящем в Ташкенте в связи со сносами и принудительным переселением людей британское издание Оpen Democracy писало и раньше (в статьях «Фиктивные иностранные инвесторы для нового открытого Узбекистана» и «Open Democracy: Город не для жителей: ташкентцев лишают жилья, чтобы сделать столицу более привлекательной». Теперь мы публикуем перевод еще трех статей по этой теме. Остаётся добавить, что всё это творится не только в Ташкенте, но и в других крупных городах Узбекистана.

Узбекистан Ltd: столкновение частных и государственных интересов в ведущем проекте

Кристиан Ласслетт, 29 января 2019 года.

По мере того, как в Ташкенте воплощается масштабный план по застройке (имеется в виду Ташкент-Сити - ред.), некоторые сведения выявляют потенциальный серьезный конфликт интересов в новых коридорах власти Узбекистана.

Сердце древней столицы Узбекистана в настоящее время представляет собой обширную строительную площадку. В то время как иностранные комментаторы радуются зарождающейся «узбекской весне» при президенте Шавкате Мирзиёеве, город Ташкент восхваляется как элегантное воплощение нового Узбекистана.

В рамках возведения Ташкент-Сити сотни семей были переселены из их домов. Фото - Атхан Ахмедов

В рамках возведения Ташкент-Сити сотни семей были переселены из их домов. Фото - Атхан Ахмедов

Со времени смерти предшественника Мирзиёева - Ислама Каримова, в 2016 году, - новый президент представлял себя миру как реформатор, стремящийся модернизировать Узбекистан и создать бизнес-среду, которая сделает его привлекательным для иностранных инвесторов за рубежом.

Ведущаяся молодыми, ухоженными менеджерами, [рекламируемая] спортивными глянцевыми брошюрами и веб-сайтами, мега-застройка, стоимость которой оценивается в 1,3 миллиарда долларов, даже мистическим образом привлекла знаменитость - бывшего чемпиона в супертяжелом весе Майка Тайсона (он снялся в рекламе – ред.).

Тем не менее, если Ташкент-Сити является символом нового направления в Узбекистане, это не сулит ничего хорошего в будущем. Недавнее расследование Оpen Democracy показало, что иностранный инвестор Ташкент-Сити из Германии, на самом деле, может выступать как представитель сети центральноазиатских бизнесменов. По данным компании, единственному владельцу [компании] Hyper Partners GmbH, основного инвестора в 3-й участок Ташкент-Сити (торгового центра с двумя 30-этажными башнями), 19 лет, и он не имел опыта работы в бизнесе. Расследование деятельности компаний, возглавляющих этот мегапроект, выявило сложную цепочку документов, которая ведет к ряду организаций, тесно связанных с мэром Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

Основные подробности

С самого начала проекту Ташкент-Сити не хватало документации, которую можно было бы ожидать от проекта такого размера. В ходе комплексного поиска не удалось найти генеральный план, оценку воздействия на окружающую среду, документы консультаций с общественностью, тендерные документы или бизнес-планы. Только в октябре 2018 года, более чем через год после того, как было объявлено официальное решение о строительстве, общественность была проинформирована, что власти наняли британскую компанию Cushman & Wakefield для подготовки бизнес-плана Ташкент-Сити.

В ответ на публичную критику (самая последняя на русском языке здесь), администрация проекта Ташкент-Сити в конечном итоге предоставила более полный список инвесторов семи основных участков, наряду с ключевыми подрядчиками, ответственными за амбициозную застройку.

Но имя одного инвестора выпало из этого списка: Akfa Dream World.

Оно указывает на принадлежность к группе «Afka», которая, по данным узбекской службы «Радио Свобода/Свободная Европа», принадлежит Джахонгиру Артыкходжаеву, которого многие считают одним из самых богатых бизнесменов в стране. Afka - это бренд, с которым Артыкходжаев тесно связан в последнее десятилетие.

Джахонгир Артыкходжаев. Фото - Калампир.уз

Джахонгир Артыкходжаев. Фото - Калампир.уз

В течение 2017-2018 годов узбекское правительство назначило Артыкходжаева руководить государственным органом, координирующим проект Ташкент-Сити (он назывался ГУП «Tashkent City» – ред.). В апреле 2018 года Артыкходжаев был назначен временно исполняющим обязанности мэра Ташкента. Это назначение было подтверждено в декабре, а осенью он стал также и сенатором.

Необычайный политический рост Артыкходжаева созвучен политике президента Мирзиёева по «укреплению» правительства предпринимателями. Президент сказал это в мае 2018 года, комментируя назначение Артыкходжаева: «Я доверяю наше будущее только предпринимателям. Вот почему я решил: хоким [мэр] должен быть предпринимателем».

Действительно, Akfa Group является крупным игроком на рынке пластиковых окон и дверей в Узбекистане. Но, как сообщает «Радио Озодлик», влияние Артыкходжаева распространяется далеко за пределы этого сектора. В том же отчете «Озодлика» говорится, что Артыкходжаев контролирует другую компанию, Artel, одного из крупнейших импортеров и производителей электроники в Узбекистане.

В декабре 2018 года, отвечая на вопросы журналистов о его предпринимательской деятельности до того, как его утвердили в качестве мэра, Артыкходжаев заявил: «Я являюсь мэром города, и в настоящее время я не имею никакого отношения к бизнесу. Я оставил свои бывшие компании другим людям, которые занимаются бизнесом. Могу сказать, что мои старые компании только помогают городу».

Корпоративная сеть

Данные, собранные из ряда документов, просмотренных автором и Оpen Democracy, указывают на наличие связи между проектом Ташкент-Сити, Akfa Dream World, Akfa Group и Джахонгиром Артыкходжаевым.

Первая подсказка возникла при изучении реестра для сайта Dream City Development, который продвигает участок №1 Ташкент-Сити, массивный жилой комплекс, и участок №7, где будут расположены магазины. На сайте также есть ссылка на участок №5, гигантский конгресс-центр с пятизвездочным отелем, который разрабатывает Akfa Dream World.

Доменное имя сайта, Dreamcity.uz, зарегистрировано [компанией] J-United Group, которой владеет Джахонгир Артыкходжаев. Контактный адрес электронной почты для зарегистрированного владельца доменного имени ссылается на доменное имя Akfa Group, принадлежащей Артыкходжаеву.

Вторая подсказка касается ключевого корпоративного подразделения Akfa Group, Akfa Engineering and Management, фирмы, принадлежащей Джахонгиру Артыкходжаеву, согласно документам, увиденным автором. Управляющим Akfa Engineering указан Исмаил Исраилов.

Исраилов связан с другой компанией, Dream World Development - название, очень похожее на Akfa Dream World и Dream City Development. Исраилов является законным владельцем акций компании. Однако неясно, является ли он настоящим владельцем или держит акции от имени другого лица. Владение по доверенности является обычной практикой элиты Узбекистана (имеется в виду, когда собственность, принадлежащая какому-нибудь госчиновнику, записывается на некое доверенное лицо – ред.).

Исраилов также фигурирует в записях компании (которые видели автор и Оpen Democracy), связанных с отдельным совместным предприятием, Green Line Profil. Записи показывают, что Исраилову принадлежит 6,05% акций этого предприятия. Артыкходжаев, мэр Ташкента, владеет оставшимися акциями прямо или косвенно через J-United Group.

Это не единственная зафиксированная в документах схема, выявляющая связь между Артыкходжаевым и Ташкент-Сити.

Подрядчиком, ответственным за надзор за участками 1, 5 и 7 Ташкент-Сити является местная компания Discover Invest. На веб-сайте Discover Invest перечисляются его партнеры, в том числе Akfa и Artel, находящиеся в центре деловой империи Артыкходжаева. Действительно, в течение некоторого времени логотип Discover Invest включал бренд Akfa в [свои] рекламные материалы, размещаемые в Фейсбуке. Название Akfa исчезло из рекламного материала в мае 2018 года. Это произошло через несколько недель после того, как Артыкходжаев стал исполняющим обязанности градоначальника.

Согласно документам, полученным автором, мажоритарным владельцем Discover-Invest является Аброр Ганиев, который также работает на Akfa. Этот человек указан в качестве директора производителя окон Imzo Akfa, а в другом документе (который видел автор этой статьи) - в качестве представителя LLP Nordlink (товарищество с ограниченной ответственностью Nordlink – ред.). В Узбекистане ТОО Nordlink указано в качестве юридического наименования для Akfa Steel, которая является частью Akfa Group, наряду с Imzo Akfa.

Как и в случае с Исраиловым и Dream World Development, Ганиев мог владеть акциями от имени третьей стороны. Поскольку в Узбекистане нет публичного реестра бенефициарных интересов (бенефициарный владелец – собственник активов, скрывающийся за цепочкой фиктивных юридических лиц, не раскрывая при этом свою личность – ред.), это невозможно выяснить.

«Правительство должно немедленно начать расследование того, нарушил ли какой-либо чиновник резолюцию 1992 года. В то же время он должен оперативно выполнить свои неоднократные обещания Антикоррупционной сети OECD (организации экономического сотрудничества и развития; создана развитыми странами, признающими принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики – ред.) для Восточной Европы и Средней Азии принять всеобъемлющий закон о конфликте интересов».

Нехорошая ситуация

Мяч теперь находится на стороне хокима Артыкходжаева, который должен публично заявить, имеет ли он какой-либо корыстный интерес в Dream World Development, Discover-Invest или других фирмах, участвующих в застройке Ташкент-Сити.

Это не только вопрос общественной честности и справедливости. Инвесторы, которых президент Мирзиёев явно хочет привлечь, не собираются погружаться в экономические воды Узбекистана, не будучи уверены, что [в стране] существует прозрачная и беспристрастная государственная администрация, во главе которой стоят те, у кого нет конфликта интересов, и имеется независимая судебная власть с опытом открытых и справедливых решений.

Рекламное видео показывает мэра Ташкента, ведущего президента Мирзиёева по строящемуся Ташкенту-Сити.

Тем не менее, создается впечатление, что личные интересы Джахонгира Артыкходжаева так или иначе связаны с группой лиц, выбранных для руководства проектом, за который он несет непосредственную ответственность. Компании мэра Ташкента принадлежит веб-домен компании, которая в настоящее время занимается управлением ключевыми компонентами Ташкент-Сити. Управляющий одной из его фирм, похоже, связан с одним из основных инвесторов в участок №5. Хотя подрядчик по участкам 1, 5 и 7 принадлежит по документам лицу, которое, как утверждается, представляет Akfa group Артыкходжаева.

Ричард Мессик, американский адвокат и международный эксперт по борьбе с коррупцией, просмотрел документы, полученные Оpen Democracy. Он прокомментировал: «Если эти ссылки окажутся серьезными, то эти документы, по-видимому, описывают одну из «жестких», вопиющих форм конфликта интересов – когда правительственный чиновник покупает что-то для правительства у организации, которой он или она непосредственно владеет или в которой заинтересован».

«Есть Постановление Кабинета Министров [Узбекистана от] 1992 года, которое запрещает сотрудникам государственных органов, правоохранительных органов, а также высокопоставленным чиновникам и специалистам в государственном секторе, в функции которых входит принятие решений, связанных со сферой бизнеса, участвовать в предпринимательской деятельности.

Беглый взгляд на недавнюю историю Узбекистана показывает опасности, возникающие, когда бизнес и политика смешиваются, в мире конкуренции корпораций. Инвесторы, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве, держатся подальше [от таких дел], в то время как ковбои выстраиваются в очередь за большой прибылью и высокой доходностью.

На этом историческом фоне ответы на вопросы, поднятые в ходе этого (и других) расследований в отношении Ташкент-Сити, могут дать будущие события в Узбекистане, а также амбициозное экономическое видение Мирзиёева.

Автор связался с мэрией города Ташкента и администрацией Ташкент-Сити, а также с компаниями Discover-Invest и Dream World Development для получения комментариев до публикации, но ответа не получил. Если вы хотите связаться с редактором этой статьи, пожалуйста, напишите на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Пресс-конференция Артыкходжаева

31 января градоначальник организовал пресс-конференцию, во время которой он ответил на претензии Open Democracy  по поводу наличия собственных коммерческих интересов в проекте Ташкент-Сити. Он постарался обойти стороной острые углы и сообщил, что владеет холдингом AKFA Group, но передал управление другим лицам. Что касается непонятных иностранных инвесторов, то хоким пояснил, что их деньги чрезвычайно нужны.

«Неважно, когда [и кем] создана компания», - таково было заключение Джахонгира Артыкходжаева.

Прессо-конференция по Ташкент-Сити, 31 января. Фото - скан с видео узбекской службы Би--би-си

Прессо-конференция по Ташкент-Сити, 31 января. Фото - скан с видео узбекской службы Би--би-си

Судя по высказываниям трех присутствовавших на пресс-конференции высокопоставленных чиновников, они вполне сознательно покрывали возможное преступление - отмывание денег, а также пытались ввести в заблуждение журналистов и общественность утверждениями о том, что в проверке источников поступлений финансовых вливаний в узбекскую экономику нет необходимости и даже более того – это, мол, запрещено законом. (Подробнее об этой конференции рассказывается здесь).

Странноватым объяснениям ташкентского градоначальника была посвящена следующая статья издания, опубликованная 5 февраля.

«Вы должны знать, откуда поступают деньги: ответ мэру Ташкента»

Кристиан Ласслетт

На прошлой неделе я сообщил о возможном конфликте интересов в связи с гигантским городским строительством в Узбекистане (имеется в виду проект Ташкент-Сити – ред.). Мэр Ташкента ответил на мои претензии - вот моя реакция.

29 января Оpen Democracy обнародовало информацию о том, что мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев связан коммерческими, строительными и инвестиционными интересами с мегапроектом, названным крупнейшим в истории строительства Узбекистана – Ташкент-Сити. В прошлом месяце другое расследование показало, что один из иностранных инвесторов в этом проекте, немецкая компания, похоже, скрывает свою истинную принадлежность за [несколькими] слоями разных собственников.

Эта пресс-конференция также последовала за заявлениями узбекской службы «Радио Свобода/Свободная Европа» о том, что сотрудники одной из строительных компаний, связанных с Артыкходжаевым, работали в «рабских условиях» на проекте Ташкент-Сити». Точно так же поступают сообщения о том, что местные жители были [принудительно] переселены из-за этого масштабного строительства.

В четверг, 31 января, мэр Артыкходжаев созвал пресс-конференцию, на которой ответил на претензии по поводу проекта Ташкент-Сити.

Во-первых, мэр Артыкходжаев попытался формально объяснить некоторые из проблем местным журналистам. Это положительный пример улучшения общественной подотчетности в Узбекистане, хотя впереди еще долгий путь. В том же духе ответственности перед обществом требуется ответ на заявление мэра для прессы.

На пресс-конференции Артыкходжаев подтвердил свое выгодное участие [как акционера] в Akfa Group.

Он рассказал: «Акфа была основана 20 лет назад. Я сам создал эту компанию. Я никогда не мечтал, что когда-нибудь стану мэром. Мне сообщили об этом решении за полчаса до того, как я был назначен мэром. Когда я стал мэром, президент поручил мне передать компанию другим управляющим. Но не было обсуждения [передачи] акций. Если я стану мэром, зачем мне передавать свои акции другому лицу? Или, если у меня были акции в Apple, зачем мне их продавать?».

Это не стало откровением. Роль Артыкходжаева в Akfa Group широко освещалась. Но сейчас это официально было подтверждено, что является шагом вперед.

Президент Мирзиёев и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев инспектируют Ташкент-Сити. Источник - YouTube

Президент Мирзиёев и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев инспектируют Ташкент-Сити. Источник - YouTube

Гораздо больше беспокоят задокументированные связи, объединяющие Артыкходжаева с Discover-Invest и Dream City Development, а также с Akfa Dream World - компаниями со строительными, коммерческими и инвестиционными интересами в Ташкенте-Сити.

Мэр и мэрия, по-видимому, не обращались напрямую к многочисленным доказательствам, указывающим на прямую связь между мэром и этими компаниями. Связи Discover-Invest с Akfa Group были видны в его рекламных материалах, пока Артыкходжаев не стал исполняющим обязанности мэра.

Тогда еще необходимо определить: нанял ли мэр номинального акционера, чтобы управлять компанией Discover-Invest от его имени? И почему Discover-Invest удалила бренд Akfa из своих постов в Фейсбуке в мае, вскоре после назначения Артыкходжаева исполняющим обязанности хокима?

Если [даже] не задавать эти вопросы, было бы неверно сравнивать долю компаний, получающих значительную долю в [проекте] Ташкент-Сити, с акциями Apple или Boeing, как это сделал мэр. Компании, находящиеся в центре этого противоречия, похоже, получили свою долю в строительстве Ташкент-Сити после того, как Артыкходжаев был назначен главой государственного органа, ответственного за надзор за этим имущественным предприятием.

Соответственно, ситуация явно отличается от примера, который Артыкходжаев привел во время пресс-конференции в четверг. В случае с [проектом] Ташкент-Сити рассматриваемые фирмы ведут бизнес, который входит в публичный портфель Артыкходжаева, и, возможно, они заинтересовались Ташкент-Сити после того, как Артыкходжаев получил свою публичную роль.

В этом случае возникают серьезные вопросы.

Когда принимались правительственные решения по Ташкент-Сити, приносящие пользу компаниям Артыкходжаева, заявил ли мэр заранее открыто о собственных интересах, связанных с этими фирмами? Отказывался ли Артыкходжаев от участия во всех встречах и решениях, затрагивавших его деловые интересы?

То, что Артыкходжаев не участвует в повседневном управлении этими компаниями, не имеет значения. Если бы было обнаружено, что он использовал свое положение в правительстве, чтобы заслужить благосклонность к фирме, в которой он имеет выгодную долю, это было бы коррупцией по любому определению.

Во время пресс-конференции мэр заявил, что, несмотря на огромные усилия, он не смог привлечь инвестиции в Ташкент-Сити. Артыкходжаев утверждает, что строительство Ташкент-Сити было поручено нескольким смелым бизнесменам, которые были готовы пойти на риск ради своего народа.

«Когда я начал управлять Ташкент-Сити [до назначения исполняющим обязанности мэра], по приглашению президента я должен был завершить строительство в течение трех лет. Я встретился с 700 инвесторами. Ни один из них не согласился, потому что сайт [проекта] не выглядел привлекательно. Ни одна компания не верила, что этот проект может быть завершен за три года».

Это удивительное признание. Ташкент является одной из процветающих столиц Средней Азии и полон возможностей. Сам проект был объявлен одним из общенациональных значительных, с большим количеством государственной поддержки, которая будет только способствовать увеличению [будущей] прибыли. Но если мы примем аргумент мэра о том, что инвесторы не заинтересованы, то, несомненно, это указало бы на то, что этот проект не отвечает потребностям рынка, что является основным фактором, влияющим на выбор инвесторов.

Однако неспособность привлечь примерно 700 заинтересованных [в получении прибыли] людей, скорее всего, указывает на одну из двух причин: победители в этом процессе были определены заранее; либо потенциальные инвесторы не были уверены в том, что их интересы будут защищены беспристрастной государственной службой, независимыми судами и прозрачной коммерческой средой, в которой точная и достоверная информация легко доступна.

На пресс-конференции мэр также сообщил, что, хотя его компании будут участвовать в [строительстве] Ташкент-Сити, они не сохранят права собственности [на строящиеся там объекты].

«По предложению президента в Ташкенте нужно было построить конгресс-холл и гостиницу, [...] Akfa Dream World взяла на себя эту ответственность. После завершения строительства этот конгресс-зал будет передан государству. Он не будет использоваться в качестве источника дохода».

В настоящее время не имеется никакой существенной информации о тендерном процессе (если он проводился) по Ташкент-Сити, включая полученные предложения, премии и суммы контракта. (Незначительный, но показательный момент: когда [мы] обратились к администрации Ташкент-Сити за комментариями к статье, опубликованной на прошлой неделе (имеется в виду статья «Узбекистан Ltd: столкновение частных и государственных интересов в ведущем проекте» - ред.), запросы прессы на информацию остались без ответа.) Мы также не знаем, получат ли эти фирмы другие льготы или уступки, такие как государственные субсидии либо государственные займы. Поэтому невозможно определить, кто сколько заработает, если ожидаемые нормы прибыли являются разумными, и есть ли сигналы, указывающие на потенциальные правонарушения.

Мэр также отметил, что готов принять в качестве инвестора любого, кто проявляет интерес к Ташкент-Сити.

В этом отношении показателен пример немецкого инвестора в Ташкент-Сити, Hyper Partners GmbH. Основным акционером компании является 19-летний мужчина, не имеющий опыта работы в бизнесе. Расследование Оpen Democracy связывает эту компанию с корпоративной сетью, управляемой уйгурскими бизнесменами из Казахстана и Синьцзяна.

Артыкходжаев заявил: «Неважно, была ли эта компания [Hyper Partners GmbH] создана вчера или накануне. Но я могу показать вам, что проект выполняется. Работа началась, в нашу компетенцию не входит спрашивать, кто инвестирует, откуда у них деньги, как они поступали через банковскую систему. Самое главное, что проект выполняется, самое главное, что иностранная компания инвестирует в наш рынок».

На той же пресс-конференции заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана и первый заместитель министра экономики и промышленности заявили, что узбекские власти по закону не имеют полномочий требовать дополнительную информацию о том, кто стоит за иностранными инвестиционными компаниями. Лазиз Кудратов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли, заявил, что Hyper Partners GmbH является дочерней компанией, но не уточнил, кто является материнской компанией Hyper Partners.

Крупномасштабное строительство страдает от трех зол: мошенничества, отмывания денег и взяточничества. Неспособность провести надлежащую комплексную проверку того, кто инвестирует, их репутации и происхождения их капитала, подвергает правительство и общественность серьезным рискам.

Было бы чрезвычайно вредно для международного образа Узбекистана, если бы выяснилось, что это предприятие по торговле недвижимостью является инструментом для организованной преступности или дойной коровой для политически значимых лиц. Отказ тщательно исследовать инвесторов и их послужные списки влечет за собой этот риск и является крайне безответственным.

Вам не нужно углубляться в недавнюю историю Узбекистана, чтобы понять почему.

Компания, которую Гульнара Каримова, старшая дочь бывшего президента [Ислама Каримова], использовала для получения взяток от международных телекоммуникационных компаний, принадлежала на бумаге ее 20-летней помощнице Гаяне Авакян, не имевшей опыта работы в телекоммуникационном секторе. Тот факт, что эта женщина получала десятки миллионов долларов (на самом деле сотни – ред.) за предоставление технических консультаций международным телекоммуникационным компаниям, был огромным тревожным сигналом, как мы знаем после решения голландского суда 2016 года.

В этой программе городской реконструкции стоимостью 1,3 миллиарда долларов (имеется в виду проект Ташкент-Сити – ред.) правительство Мирзиёева, добивающееся иностранных инвестиций, похоже, следует печально знакомому пути непрозрачных финансовых сделок и лишения собственности. Очевидное пренебрежение прозрачностью, должной осмотрительностью и подотчетностью влекут многие разрушительные силы, оставшиеся от режима Каримова, и теперь такие разрушительные силы, возможно, получат больше возможностей.

Хотя это может вдохновлять на создание очагов чрезвычайного богатства и чрезвычайной власти, маловероятно, что в результате этого будет создана справедливая, безопасная и свободная нация после десятилетий авторитарного правления.

***

Третья статья, посвященная этой же теме, была опубликована 21 февраля, автор не указан.

Странные связи «британского инвестора» Ташкент-Сити.

Возникают вопросы по поводу шотландского общества с ограниченной ответственностью, связанного с крупным проектом по строительству в Узбекистане, включая глобальную сеть связанных с ней организаций.

Corso Solutions LP выглядит необычным застройщиком. У зарегистрированной в Эдинбурге компании нет веб-сайта, контактных данных и очевидной деловой активности. И все же прошлой осенью она была названа иностранным инвестором в проекте Ташкент-Сити - гигантской стройке в центре столицы Узбекистана. Оpen Democracy обнаружило, что Corso Solutions имеет связи с непрозрачной международной сетью, предоставляющей услуги по созданию компаний, в том числе с очевидными средствами отмывания денег.

Ташкент-Сити, проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов США по строительству ряда торговых центров, парков, элитных квартир и бизнес-центров, является частью плана президента Шавката Мирзиёева по превращению столицы Узбекистана в удобную для западных инвесторов, современную и открытую. При бывшем президенте Исламе Каримове, который управлял страной до своей смерти летом 2016 года, страна страдала от коррупции на высшем уровне и оффшорных схем, а иностранные инвесторы заключали мутные сделки.

Проект дизайна Ташкент-Сити, участок 3, два тридцатиэтажных торговых центра. С сайта проекта

Проект дизайна Ташкент-Сити, участок 3, два тридцатиэтажных торговых центра. С сайта проекта

В декабре прошлого года расследование Оpen Democracy показало, что один из трех иностранных инвесторов в Ташкент-Сити, немецкая компания Hyper Partners GmbH, похоже, скрывает своих истинных владельцев за рядом фиктивных компаний. Исходя из зарегистрированных связей Hyper Partners и информации об акционерах, мы предложили, чтобы некоторые владельцы компании могли быть группой уйгурских бизнесменов из Казахстана и Синьцзяна (Китай), и что источники средств Hyper Partners и связанных компаний должны пройти аудит. 

Отвечая в прошлом месяце на наше сообщение о Hyper Partners, мэр Ташкента сказал на пресс-конференции: «В нашу компетенцию не входит спрашивать, кто инвестирует, откуда у них деньги, как средства поступали через банковскую систему. Самое главное, что проект выполняется, самое главное, что иностранная компания инвестирует в наш рынок».

По сообщению администрации проекта Ташкент-Сити, все решения по инвесторам принимает административный совет, в состав которого входят премьер-министр Узбекистана [Абдулла Арипов], мэр Ташкента и другие представители министерств. 

Теперь мы обнаружили, что директора Corso Solutions работают в международной организации по созданию компаний, связанной с бизнесом, имеющим отношение к отмыванию денег. Эти мероприятия ставят дополнительные вопросы о характере иностранных инвестиций в Ташкент-Сити, и о том, каких инвесторов выбирает правительство Узбекистана.

Эдинбургский переулок

Corso Solutions LP была зарегистрирована как шотландское партнерство с ограниченной ответственностью в Эдинбурге в мае 2017 года, юридический адрес – 101 Rose Street South Lane - с начальным капиталом 99 фунтов стерлингов. 

Расположенная в крошечном переулке в столице Шотландии, 101 Rose Street South Lane, оно является юридическим «домом» для 1653 компаний, согласно базе данных Оpen Democracy. «Этот адрес в Эдинбурге используется в качестве подставного», - говорит консультант по финансовым преступлениям Грэм Барроу.

Согласно реестру британских компаний, Corso Solutions не замечена в какой-либо деятельности и не оставляет учетных записей с момента своего создания. Как сообщает шотландская газета The Herald, компания должна была раскрыть информацию о своем истинном владельце («лице, имеющем основной контроль») после вступления в силу нового британского законодательства о шотландских компаниях с ограниченной ответственностью. Обеспокоенность в связи с этой ситуацией была высказана в сентябре прошлого года.

В своем отчете за 2017 год «Оффшор в Великобритании» организация по борьбе с коррупцией Transparency International и группа журналистов-расследователей Bellingcat заявили, что «минимальные требования к подаче документов» и «воспринимаемая респектабельность», связанные с шотландским товариществом с ограниченной ответственностью, «всё чаще подвергаются злоупотреблениям со стороны [преступников], отмывающих деньги». В октябре 2018 года The Herald сообщила об использовании шотландских партнерств с ограниченной ответственностью в качестве инструмента инвестирования в промышленные и многомиллионные проекты в Узбекистане стоимостью в несколько миллионов долларов.

Выдержка из репортажа Podrobno.uz за сентябрь 2018 года, в котором Corso Solutions LP называется иностранным инвестором, наряду с Hyper Partners GmbH.

Corso Solutions впервые упоминается в репортаже узбекских СМИ за сентябрь 2018 года об инвесторах в Тащкент-Сити. С тех пор мы не смогли найти какую-либо информацию о точном характере инвестиций Corso Solutions, и она не упоминается на официальном сайте Ташкент-Сити. Когда «Радио Озодлик» связалось с [представителем] Ташкент-Сити в октябре 2018 года по поводу Corso Solutions, чиновник, ответственный за иностранные инвестиции, заявил, что информация об утвержденных иностранных инвесторах, включая Corso Solutions, является «коммерческой тайной». Когда мы связались с администрацией проекта Ташкент-Сити, чтобы подтвердить роль Corso Solutions в проекте в январе и феврале 2019 года, мы не получили никакого ответа.

По словам Грэма Барроу, отсутствие прозрачности в отношении бенефициарного владельца Corso Solutions сразу же заставляет насторожиться.

«Corso Solutions LP нарушают несколько требований Великобритании и могут быть оштрафованы или получить срок до двух лет тюрьмы, или и то и другое одновременно. Но кого они арестуют или оштрафуют? Компания не выполнила требование перечислить «людей с основным контролем».

Знакомьтесь с г-ном Чарыевым

У Corso Solutions LP есть два зарегистрированных партнера: это граждане Индии Дипак Девидас Шетти, генеральный партнер, и Арасакумар Джаяраман, партнер с ограниченной ответственностью. При поиске в базе данных британских компаний Джаяраман и Шеттипоявляются в качестве директоров многочисленных компаний с ограниченной ответственностью, которые, по-видимому, образуют совокупность компаний-«почтовых ящиков» вместе с Corso Solutions.

Оба мужчины фигурируют в качестве директоров компаний, которые либо имеют связи, либо были созданы гражданином России Вячеславом Чарыевым, являющимся директором международной сети по созданию компаний.

Например, Шетти сменил Чарыева на посту директора Winlinebet Ltd в июне прошлого года. В ноябре Shetty подписала счета на 2017-2018 годы для DDD Media LLP (зарегистрированной по тому же адресу, что и Winelinebet) от имени Sterling Legal Payment Services, одного из двух британских предприятий, управляемых Чарыевым. В том же духе Джаяраман указан в качестве директора британской компании с ограниченной ответственностью Aveia Ltd, где он сменил Чариева на посту директора в мае 2017 года.

Два лондонских адреса, 91 Battersea Park Road и 507 Green Lanes, являются центрами, в которых зарегистрированы большинство компаний, связанных с Чарыевом, Джаяраманом и Шетти. Оба адреса были размещены компанией Чарыева Sterling Legal Payment Services.

Как мы покажем ниже, Вячеслав Чарыев управляет сетью оффшорных компаний, скрытых за непрозрачными сетями, которые зарегистрированы в [самых разных] местах - от Сейшельских островов до Белиза, Гонконга и Новой Зеландии.

Вопрос в том, кем является настоящий владелец Corso Solutions, почему инвестору требуется такая непрозрачность? Какие связи Чарыев наладил по всему миру?

Стерлинговая сеть (имеется в виду сеть фиктивных компаний со словом «Стерлинг» - ред.)

Вячеслав Чарыев имеет много партнеров, которые помогают ему в создании компаний в разных местах. В 2016 году он стремился нанять гражданина Индии на работу «номинальным директором» многочисленных компаний, зарегистрированных в России, за вознаграждение в 50 долларов за компанию.

Снимок экрана с рекламой на сайте GoAdIndia.com, опубликованной в 2016 году.

Объявления, подобные показанному выше, были размещены на различных онлайн-форумах [где публикуются объявления о] вакансиях. Примечательно, что даты публикации совпадают с началом сотрудничества между компаниями, связанными с Чарьевым, и Дипаком Шетти и Арасакумаром Джаяраманом, которые стали партнерами Corso Solutions.

«Разумно сделать вывод, что Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман являются одними из номинальных директоров, из Индии, которых Чарыев продвигал в 2016 году», - сказал Ричард Смит, занимавшийся исследованиями компаний, вовлеченных в схемы по отмыванию денег. «В последующие годы и Шетти, и Джаяраман еще много раз побывали директорами в компаниях по адресу 507 Green Lanes, и это именно то, что вы ожидаете от номинальных директоров».

Всемирная сеть Чарыева легко узнаваема: его компании имеют схожие названия, обычно со словом «Стерлинг», они управляются самим Чарыевым, а также являются его собственностью. Например, мы обнаружили, что чешская компания Sterling Legal Services sro, зарегистрированная в 2017 году с капиталом в 10.000 чешских крон (384 евро), была одной из наиболее активных компаний Чарыева. Существует также зарегистрированная в Гонконге Служба легальных платежей Sterling, и ныне зарегистрированная австралийская компания с тем же названием.

В России Чарыев зарегистрирован в качестве директора трех компаний, в числе которых две активные компании, зарегистрированные на одно и то же имя (ООО «Sterling» - зарегистрированы соответственно в 2011 и 2014 годах), но по разным адресам в Москве.

На своем российском веб-сайте Чарыев предлагает создание компаний и банковских счетов в нескольких десятках стран, в том числе в таких юрисдикциях как Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшельские Острова.

По данным этого сайта, регистрация шотландского LP (Limited Parnership – ред.) стоит $3100. С помощью этой услуги Чарыев предлагает услуги «Sterling», которые подразумевают «экономию на налогах и одновременно полное соблюдение законодательства, а также соответствуют основным ценностям».

Согласно реестру российских компаний, в одном из двух филиалов [компании] «Sterling» было проведено семь налоговых процедур. Эти разбирательства не могли быть завершены, поскольку российские власти не смогли установить местонахождение владельца. Как отмечается в реестре российских компаний, зарегистрированный российский адрес «Sterling» (переулок Лучникова, 7/4, Москва) является известным центром для российских компаний-«почтовых ящиков». Вторая российская стерлинговая компания также участвовала в аналогичном разбирательстве.

Какая компания пользуется услугами Sterling Legal Services?

Близость к структурам, отмывающим деньги

На счетах латвийских банков в Sterling Legal Services, которые Оpen Democracy имело возможность увидеть, мы обнаружили десятки платежей за регистрацию компаний и юридические услуги, которые компания Чарыева выполняла в период с 2013 по 2015 год.

Сделки показывают, что это только один из нескольких счетов, связанных с Чарыевым и сетью компаний Sterling. Один из этих счетов показывает оборот в 270.000 долларов за два года.

Мы попросили британского консультанта по финансовым преступлениям Грэма Барроу изучить банковские счета и товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) в Великобритании, которые платили Sterling Legal Services за создание компаний и юридические услуги.

«ТОО были основой для всех основных предыдущих «прачечных» (русской, азербайджанской, молдавской, Банка Дании), поэтому, когда я вижу, что многие из них связаны с одной компанией, я хочу взглянуть на это поближе».

Барроу указывает, что два британских товарищества с ограниченной ответственностью, которые платили Sterling Legal за услуги, Grandburg Ventures LLP и Townstreet Complex LLP, зарегистрированы в Великобритании по одному и тому же адресу:175 Darkes Lane, Potters Bar, Хартфордшир. «Этот адрес был одним из самых плодовитых поставщиков LLP для прачечных и других схем отмывания денег», - сказал Барроу.

По данным Transparency International, по этому адресу находилась компания, использовавшаяся в «азербайджанской прачечной» стоимостью 2,9 миллиарда долларов. В 2018 году BBC посчитало, что «$1,7 млрд было отмыто через компании, зарегистрированные по [этому] единственному адресу».

Счета Grandburg Ventures LLP (в настоящее время ликвидирована) за 2014-2015 гг. были подписаны Али Мулаем, стоматологом из Брюсселя. В августе прошлого года Buzzfeed сообщил, что Мулай предоставил документы для сети из 127 британских подставных компаний, «около трети [которых] сталкиваются с обвинениями - некоторые в уголовных судах - в крупномасштабном уклонении от налогов, мошенничестве или коррупции».

От Лондона до Новой Зеландии

Вторая группа из трех британских товариществ с ограниченной ответственностью (Alpha-M LLP, Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP), идентифицированных как компании, с которых производились платежи за юридические услуги на счета Sterling Legal Services, зарегистрированы на 91 Battersea Park Road и 507 Green Lanes - по тому же лондонскому адресу, что и ряд компаний, в которых Вячеслав Чарыев. Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман работают директорами. Alpha-M LLP указывает зарегистрированную на Сейшельских островах Sterling Legal Services в качестве корпоративного члена.

Два других британских товарищества с ограниченной ответственностью (Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP) ранее включали в себя и новозеландскую компанию с ограниченной ответственностью Steel Refractory Limited в качестве корпоративного члена. На этапе регистрации обоих партнерств в 2011 году Steel Refractory Limited была представлена ​​директором Анжеликой Элизабет Лилли.

Ранее в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции выяснилось, что Анжелика Элизабет Лилли выступала в качестве номинального директора холдинга молдавского телеканала Publika TV и директора компании, участвовавшей в битве за владение украинским телеканалом TVi в 2013 году. Согласно исследованию Naked Capitalism, блога Ричарда Смита, Лилли работал на Иана Тейлора, который управлял основанным в Новой Зеландии бизнесом по созданию компаний GT Group.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международный консорциум журналистов-расследователей сообщают, что GT Group создала оффшорные корпоративные сети, используемые российской организованной преступностью, «Хизбаллой» и мексиканским наркокартелем Синалоа для отмывания средств и сокрытия прав собственности. Регистрационная палата отмечает, что Иан Тейлор дисквалифицирован в качестве исполняющего обязанности директора компании до 2021 года, в соответствии с разделом 6 Закона о дисквалификации директоров компании 1986 года (суды обязаны дисквалифицировать непригодных директоров несостоятельных компаний).

Согласно сайту финансовой информации Interest.co.nz, к декабрю прошлого года полиция Новой Зеландии получила более 350 запросов о проведении уголовного расследования из-за рубежа в отношении компаний, созданных Тейлором.

Проект дизайна Ташкент-Сити. Фото с сайта проекта

Проект дизайна Ташкент-Сити. Фото с сайта проекта

В связи с этим возникает подозрение, когда мы проверяем 14 компаний, в которых Арасакумар Джаяраман, партнер с ограниченной ответственностью Corso Solutions, был ранее или в настоящее время указан в качестве директора.

Например, Джаярамана в пяти компаниях (Ultrapaymax Ltd, Globalwinmax Ltd, Siampay Ltd, Choice Trade (International) Ltd, Victory Lotter Ltd) сменила гражданка Вануату Лия Турелео. В двух компаниях имя Джаярман было заменено на Турелео в тот же день, 29 ноября 2017 года.

В 2014-2015 годах имя Лии Турелео появилось в контексте расследования OCCRP «русского прачечного самообслуживания», которое отмывало российские деньги, эквивалентные миллиардам долларов, похищенные у правительства или заработанные в результате организованной преступной деятельности. Naked Capitalism обнаружил, что Турелео была зарегистрирована в качестве директора новозеландской компании Chester NZ Limited, получившей миллиарды рублей в виде незаконных платежей от Molincondbank в Молдове. Согласно Naked Capitalism, Турелео выступает в качестве доверенного лица GT Group.

Счета в латвийских банках также показывают, что гонконгская компания Nordfield Export Limited заплатила Sterling S6600 за юридические услуги в феврале 2015 года. В январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (NABU) выявило компанию с таким же названием, как одну из перечисливших 674 000 долларов в рамках коррупционной схемы по торгам в портах Бердянске и Мариуполе в 2015 году. Поиск в базе данных компаний Open Corporates показывает, что только одна [компания] зарегистрирована под названием «Nordfield Export Limited». Согласно документам украинского суда, расследование НАБУ выявило, что эта схема, сосредоточенная вокруг руководства государственной компании «Управление морских портов Украины», была задействована в январе-феврале 2015 года.

«Рассмотрев эти банковские выписки, - сказал нам Грэм Барроу, - можно сказать, что они явно демонстрируют связь с другими значительными «прачечными».

На этом фоне Corso Solutions, один из самых известных иностранных инвесторов Ташкент-Сити, вызывает вопросы о средствах и опыте, которые используются в этом гигантском проекте застройки, о реальности новой «открытой» и прозрачной экономики в Узбекистане и несоблюдении нового законодательства Великобритании, направленного на выявление «лиц со значительным контролем» в шотландских ТОО.

Мы связались с администрацией проекта Ташкент-Сити, Corso Solutions LP и ООО Sterling для получения комментариев, но ответа не получили. 

Статья по теме: «Жителей предупреждали о сносах». Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отреагировал на статью в The Guardian.


Соб. инф


Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены